Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar fastställdes.
Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
Styrelse och revisor
Stämman beslutade om omval av Peter Nygårds, Lennart Olofsson, Torbjörn Hansson, Niklas Ekblom, Anders Dalstål och Roger Östlin. Samt nyval av Jenny Löfgren.
Till styrelsens ordförande omvaldes Peter Nygårds.
Till revisor valdes Ernst & Young AB (EY) med Micael Engström som huvudansvarig revisor.
Arvoden
Stämman beslutade att arvode till ordinarie ledamöter skall utgå med ett prisbasbelopp, 44 300 kr och till styrelsens ordförande med två prisbasbelopp, 88 600 kr.
Arvodet till revisorerna fastställdes att utgå enligt skälig och av bolaget godkänd kostnadsräkning.
Anförande av verkställande direktören
I sitt anförande informerade bolagets VD Lennart Olofsson aktieägarna om utvecklingen under verksamhetsåret 2015.
Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner innebärande att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med sammanlagt högst 250.000 kronor motsvarande högst 2.500.000 st. Avvikelse ska därvid kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för tecknade aktier ska kunna ske genom apport eller kvittning. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Samt möjliggöra för bolaget att genom teckningsoptioner skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetenta personer. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädningseffekt om ca 23 % baserat på nuvarande antal aktier i bolaget.
Ändring i bolagsordningen
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att andra Bolagsordningen så att bolagsstämmor kan hållas på fler orter än där styrelsen har sitt säte.
Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)
För ytterligare information: www.ecoclime.se eller kontakta:
Lennart Olofsson, VD
Tel: 070-537 16 42
E-mail: lennart.olofsson@ecoclime.se
Peter Nygårds, Styrelseordförande
Tel: 070-690 16 00
E-mail: pnextended@gmail.com
