Ecoclime Group är listat på Nordic SME. Bolaget tillämpar relevanta delar av Koden i enlighet med de krav och riktlinjer som gäller för bolag noterade på Nordic SME.
FNCA Sweden AB
Nybrogatan 34
Box 5807
102 48 Stockholm
Tel: +46 8 528 00 399
Hemsida: www.fnca.se
E-mail: info@fnca.se
Ecoclime Group AB har upprättat bolagsstyrningsrapport som återfinns i den senast publicerade årsredovisningen.
Vid årsstämman den 12 juni 2025 beslutades att Bolaget inte längre ska ha någon valberedning. Tidigare instruktioner för valberedningens sammansättning och arbete har därmed upphört att gälla.
Bolaget har lanserat två optionsprogram, ett till styrelsen och ett till nyckelpersoner och anställda. Avtalen är i all väsentlighet lika därav hanteras dessa tillsammans i denna redogörelse.
Huvudägarna och styrelsens motiv till dessa program är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos deltagarna kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen.
Det sammanlagda antalet optionsrätter uppgår till högst 1 500 000 varav serie 2021/2024:1 består av högst 1 000 000 optioner till nyckelpersoner och anställda. Samt serie 2021/2024:2 av högst 500 000 optioner till styrelsen. Värderingen av Optionsrätterna baseras på beräkning enligt Black-Scholes optionsvärderingsmodell och har utförts av en oberoende värderare och har fastställts till 2,90 kronor per Optionsrätt. Detta belopp per optionsrätt speglar marknadsvärdet vilket alla deltagare har erlagt.
Teckningsperioden är från och med 2027-11-01 till och med 2027-12-31. Optionsinnehavaren har rätt att vid utgången under Teckningsperioden, i slutet av 2027, för varje Optionsrätt, påkalla Teckning av en (1) ny Aktie i Bolaget.
Teckningskursen för varje Aktie motsvarar 130 procent av genomsnittet av B-aktiens volymvägda senaste betalkurs under en period om tio (10) handelsdagar efter årsstämman 2021, vilket motsvarar 21,67 kronor.
Antal optioner vid periodens slut uppgår till 1 500 000 st, vilket var maximalt som erbjöds att tecknas. Inga optioner är förverkade, inlösta eller förfallna under perioden samt inga optioner är inlösningsbara vid periodens slut.
På årsstämman den 12 juni 2025 beslutades att styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 93 750 kronor, och övriga styrelseledamöter erhåller samma belopp, 93 750 kronor vardera. Styrelseledamot som ersätts av bolaget eller annat bolag i koncernen på grund av anställning ska dock inte erhålla styrelsearvode.
Vidare beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Bolagets styrelseledamöter har inte rätt till någon särskild ersättning vid uppdragets upphörande.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs på årsstämman. Ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare består av grundlön, eventuell rörlig ersättning, pensionsförmåner samt övriga förmåner. Med ledande befattningshavare avses personer som tillsammans med verkställande direktören ingår i koncernledningen.
Styrelsen har rätt att göra avsteg från riktlinjerna i enskilda fall om det finns särskilda skäl och om avsteget är nödvändigt för att säkerställa bolagets långsiktiga intressen, hållbarhet eller ekonomiska bärkraft.
Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas på bolagsstämman, som är Ecoclimes högsta beslutade organ. Vid årsstämman, som hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång förekommer till behandling bland annat: föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; beslut om fastställande av resultat- och balansräkningar, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; beslut om utdelning, val av styrelse och revisorer samt andra lagstadgade ärenden liksom förslag från styrelse och aktieägare.
Kallelse till bolagsstämma ska enligt bolagsordningen ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.
