R\u00e4tt att delta p\u00e5 st\u00e4mman
Aktie\u00e4gare som \u00f6nskar delta vid \u00e5rsst\u00e4mman ska:<\/p>\n
\u00a0
Fullmaktsformul\u00e4r f\u00f6r aktie\u00e4gare som \u00f6nskar delta i st\u00e4mman genom ombud kommer att h\u00e5llas tillg\u00e4ngligt p\u00e5 Bolagets hemsida www.ecoclime.se\/en. Aktie\u00e4gare som f\u00f6retr\u00e4ds genom ombud skall utf\u00e4rda dagtecknad fullmakt f\u00f6r ombudet. Om fullmakt utf\u00e4rdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande f\u00f6r den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis b\u00f6r i god tid f\u00f6re st\u00e4mman ins\u00e4ndas per brev till Bolaget p\u00e5 ovan angivna adress. Fullmakten f\u00e5r inte vara \u00e4ldre \u00e4n fem \u00e5r.\u00a0<\/p>\n
F\u00f6rvaltarregistrerade aktier
Aktie\u00e4gare som valt att f\u00f6rvaltarregistrera sina aktier m\u00e5ste f\u00f6r att f\u00e5 delta i bolagsst\u00e4mman tillf\u00e4lligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear\u00a0Sweden\u00a0AB i s\u00e5 god tid att omregistreringen \u00e4r utf\u00f6rd senast den 25 april 2023. F\u00f6r att detta ska kunna ske m\u00e5ste beg\u00e4ran om s\u00e5dan omregistrering g\u00f6ras till f\u00f6rvaltaren i god tid f\u00f6re n\u00e4mnda dag. R\u00f6str\u00e4ttsregistrering som av aktie\u00e4gare har beg\u00e4rts i s\u00e5dan tid att registreringen har gjorts av f\u00f6rvaltaren senast den 27 april 2023 kommer dock att beaktas vid framst\u00e4llningen av aktieboken.<\/p>\n
F\u00f6rslag till dagordning<\/p>\n
Beslutsf\u00f6rslag<\/p>\n
Punkt 2 – Val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman
Till \u00e5rsst\u00e4mmans ordf\u00f6rande f\u00f6resl\u00e5s advokat Joacim \u00d6hlund.<\/p>\n
Punkt 8b) \u2013 Beslut om dispositioner av Bolagets vinst eller f\u00f6rlust enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att st\u00e4mman beslutar om att Bolagets resultat enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen f\u00f6r 2022 disponeras enligt f\u00f6rslaget i \u00e5rsredovisningen.<\/p>\n
Punkt 9 \u2013 Fastst\u00e4llande av arvoden \u00e5t styrelseledam\u00f6ter och revisorerna
\u00c4gare som tillsammans representerar cirka 60 procent av r\u00f6sterna i Bolaget f\u00f6resl\u00e5r att arvode till styrelseordf\u00f6randen ska utg\u00e5 med 150 000 kronor, samt till \u00f6vriga ledam\u00f6ter som inte \u00e4r anst\u00e4llda av Bolaget med 75 000 kronor per person. Ers\u00e4ttning till revisorn ska utg\u00e5 enligt godk\u00e4nd r\u00e4kning.<\/p>\n
Punkt 10 \u2013 Val av styrelse och i f\u00f6rekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
\u00c4gare som tillsammans representerar cirka 60 procent av r\u00f6sterna i Bolaget f\u00f6resl\u00e5r att antalet styrelseledam\u00f6ter intill n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma ska uppg\u00e5 till fyra ordinarie ledam\u00f6ter utan suppleanter och att Lennart Olofsson, Per Aspegren, Claes Valentin och Tomas Kindstedt omv\u00e4ljs som styrelseledam\u00f6ter f\u00f6r tiden intill n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma.<\/p>\n
Vidare f\u00f6resl\u00e5s att Per Aspegren nyv\u00e4ljs som styrelsens ordf\u00f6rande och att Ernst & Young Aktiebolag omv\u00e4ljs som Bolagets revisor. Ernst & Young Aktiebolag har anm\u00e4lt avsikten att den auktoriserade revisorn Joakim \u00c5str\u00f6m i s\u00e5 fall kommer utses till huvudansvarig revisor.<\/p>\n
Punkt 11 \u2013 Beslut om instruktion f\u00f6r utseende av valberedningen\u00a0
Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att den instruktion f\u00f6r att utse valberedningen som antogs p\u00e5 \u00e5rsst\u00e4mman 2022 ska forts\u00e4tta att g\u00e4lla tills vidare. Den instruktion f\u00f6r att utse valberedningen som antogs p\u00e5 \u00e5rsst\u00e4mman 2022 finns publicerad p\u00e5 Bolagets webbplats, www.ecoclime.se\/en.<\/p>\n
Punkt 12 \u2013 Beslut om riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare
De ers\u00e4ttningar som har erlagts, utifr\u00e5n de riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare som antogs av \u00e5rsst\u00e4mman 2021, framg\u00e5r av not 6 i Bolagets \u00e5rsredovisning f\u00f6r 2022. Det har inte f\u00f6rekommit n\u00e5gra avvikelser fr\u00e5n f\u00f6rfarandet f\u00f6r genomf\u00f6randet av riktlinjerna eller undantag fr\u00e5n till\u00e4mpningen av riktlinjerna under 2022. Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att riktlinjerna ska forts\u00e4tta g\u00e4lla tills vidare (dock som l\u00e4ngst till och med \u00e5rsst\u00e4mman 2025). Riktlinjerna finns publicerade p\u00e5 Bolagets webbplats, www.ecoclime.se\/en.<\/p>\n
Punkt 13 \u2013 Beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och\/eller teckningsoptioner
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillf\u00e4llen under tiden fram till n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma, med eller utan avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och\/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest f\u00f6renas med villkor. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, f\u00e5r inte \u00f6verstiga 10 000 000 aktier totalt. Om bemyndigandet utnyttjas till fullo kommer utsp\u00e4dningen uppg\u00e5 till cirka 18 procent av antalet aktier i Bolaget (ber\u00e4knat efter att bemyndigandet har utnyttjats fullt ut).\u00a0
\u00a0
Bemyndigandet syftar till att m\u00f6jligg\u00f6ra kapitalanskaffning och\/eller f\u00f6retagsf\u00f6rv\u00e4rv d\u00e4r betalning helt eller delvis ska utg\u00f6ras av aktier, konvertibler och\/eller teckningsoptioner, samt m\u00f6jligg\u00f6ra f\u00f6r Bolaget att genom utgivande av teckningsoptioner skapa f\u00f6reuts\u00e4ttningar f\u00f6r att rekrytera och beh\u00e5lla kompetenta personer. Sk\u00e4let till avvikelsen fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att bemyndigandet \u00e4ven syftar till att trygga den fortsatta finansieringen av Bolaget genom att Bolaget tillf\u00f6rs nya strategiskt viktiga \u00e4gare.\u00a0
\u00a0
F\u00f6r beslut i enlighet med styrelsens f\u00f6rslag enligt denna punkt 13 kr\u00e4vs att beslutet bitr\u00e4ds av aktie\u00e4gare med minst tv\u00e5 tredjedelar av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de aktier som \u00e4r f\u00f6retr\u00e4dda vid st\u00e4mman.\u00a0<\/p>\n
Punkt 14 \u2013 Beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att vidta sm\u00e4rre justeringar av beslut
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman bemyndigar styrelsen, den verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren eller den styrelsen i \u00f6vrigt f\u00f6rordnar att vidta s\u00e5dana sm\u00e4rre justeringar och f\u00f6rtydliganden av de p\u00e5 \u00e5rsst\u00e4mman fattade besluten i den utstr\u00e4ckning detta \u00e4r erforderligt f\u00f6r registrering av besluten.<\/p>\n
\u00d6vrigt<\/p>\n
Handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsber\u00e4ttelser avseende r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2022 tillsammans med fullmaktformul\u00e4r kommer att h\u00e5llas tillg\u00e4ngligt f\u00f6r aktie\u00e4gare p\u00e5 Bolagets hemsida (www.ecoclime.se\/en<\/a>) under minst tre veckor n\u00e4rmast f\u00f6re\u00a0st\u00e4mman samt kommer \u00e4ven finnas tillhanda hos Bolaget. Styrelsens fullst\u00e4ndiga f\u00f6rslag till beslut samt \u00f6vriga erforderliga handlingar h\u00e5lls tillg\u00e4ngliga hos Bolaget under minst tv\u00e5 veckor f\u00f6re st\u00e4mman. Handlingarna kommer \u00e4ven att s\u00e4ndas till de aktie\u00e4gare som beg\u00e4r det och uppger sin postadress.<\/p>\n