R\u00e4tt att delta p\u00e5 st\u00e4mman<\/p>\n
Aktie\u00e4gare som \u00f6nskar delta p\u00e5 bolagsst\u00e4mman skall\u00a0<\/p>\n
\u00b7 dels vara inf\u00f6rd som \u00e4gare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB g\u00f6r\u00a0per fredagen den 18 maj 2018, samt<\/p>\n
\u00b7 dels ha anm\u00e4lt sig hos bolaget under adress Storgatan 38, 903 26 Ume\u00e5, per telefon 090-77 19 00, eller per e-mail till torbjorn.hansson@ecoclime.se\/en\u00a0fredagen den 18 maj 2018. Vid anm\u00e4lan skall uppges namn, personnummer\/organisationsnummer, adress och aktieinnehav.<\/p>\n
Fullmaktsformul\u00e4r f\u00f6r aktie\u00e4gare som \u00f6nskar delta i st\u00e4mman genom ombud kommer att h\u00e5llas tillg\u00e4ngligt p\u00e5 bolagets hemsida www.ecoclime.se\/en. Aktie\u00e4gare som f\u00f6retr\u00e4ds genom ombud skall utf\u00e4rda dagtecknad fullmakt f\u00f6r ombudet. Om fullmakt utf\u00e4rdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande f\u00f6r den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis b\u00f6r i god tid f\u00f6re st\u00e4mman ins\u00e4ndas per brev till bolaget p\u00e5 ovan angivna adress. Fullmakten f\u00e5r inte vara \u00e4ldre \u00e4n fem \u00e5r.<\/p>\n
Aktie\u00e4gare som l\u00e5tit f\u00f6rvaltarregistrera sina aktier m\u00e5ste i god tid f\u00f6re den 18 maj 2018 genom f\u00f6rvaltarens f\u00f6rsorg tillf\u00e4lligt l\u00e5ta inregistrera aktierna i eget namn f\u00f6r att \u00e4ga r\u00e4tt att delta och r\u00f6sta p\u00e5 st\u00e4mman.\u00a0<\/p>\n
F\u00f6rslag till dagordning\u00a0<\/p>\n
1. St\u00e4mmans \u00f6ppnande\u00a0<\/p>\n
2. Val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman<\/p>\n
3. Uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngd<\/p>\n
4. Val av en eller tv\u00e5 protokolljusterare\u00a0<\/p>\n
5. Pr\u00f6vning av om st\u00e4mman blivit beh\u00f6rigen sammankallad<\/p>\n
6. Godk\u00e4nnande av styrelsens f\u00f6rslag till dagordning<\/p>\n
7. a) Anf\u00f6rande av verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren<\/p>\n
b) Framl\u00e4ggande av \u00e5rsredovisningen, koncernredovisning, revisionsber\u00e4ttelse och koncernrevisionsber\u00e4ttelse\u00a0<\/p>\n
8. a) Beslut om fastst\u00e4llande av resultatr\u00e4kningen och balansr\u00e4kningen, samt koncernresultatr\u00e4kningen och koncernbalansr\u00e4kningen.<\/p>\n
b) Beslut om dispositioner betr\u00e4ffande bolagets resultat enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen.<\/p>\n
c) Beslut om ansvarsfrihet \u00e5t styrelseledam\u00f6terna och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren<\/p>\n
9. Fastst\u00e4llande av arvoden till styrelse och revisor<\/p>\n
10. Best\u00e4mmande av antalet styrelseledam\u00f6ter och suppleanter\u00a0<\/p>\n
11. Val av styrelse\u00a0<\/p>\n
12. Val av revisor<\/p>\n
13. Beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att fatta beslut om nyemission<\/p>\n
14. St\u00e4mmans avslutande<\/p>\n
Styrelsens f\u00f6rslag till beslut<\/p>\n
Punkt 8 b); Utdelning\u00a0<\/p>\n
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att ingen utdelning l\u00e4mnas till aktie\u00e4garna.<\/p>\n
Punkt 9-11; Val av styrelseledam\u00f6ter och styrelseordf\u00f6rande samt beslut om arvoden\u00a0<\/p>\n
Aktie\u00e4gare f\u00f6retr\u00e4dande cirka 85 procent av samtliga r\u00f6ster i bolaget har f\u00f6rklarat sig komma att till styrelseledam\u00f6ter f\u00f6r tiden intill slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma f\u00f6resl\u00e5 omval av Peter Nyg\u00e5rds, Lennart Olofsson, Roger \u00d6stlin och Jenny L\u00f6fgren. Nyval av Jan Byfors och Bengt Tedebo.<\/p>\n
Jan Byfors, PhD, har en l\u00e5ng karri\u00e4r inom teknisk utveckling, material- och byggnadsteknik i bygg-och fastighetsbranschen, senast som Teknisk chef i NCC. Jan har d\u00e4r lett den strategiska utvecklingen innefattande industrialisering, energieffektivisering och digitalisering (BIM). Jan har \u00e4ven medverkat i en rad nationella uppdrag bl a som ordf\u00f6rande i SIS och Samh\u00e4llsbyggarna samt styrelseledamot i SP\u201d.<\/p>\n
Bengt Tedebo, VD och grundare av Flexibel Luftbehandling AB, har m\u00e5ng\u00e5rig erfarenhet av ventilationsentreprenader och han har sedan mitten av 1980-talet varit verksam i flertalet ventilationsbolag inom Stockholmsregionen. Bengt sitter idag med i en styrgrupp med Pl\u00e5t & Ventf\u00f6retagen, vars m\u00e5l \u00e4r att vidareutveckla branschen.<\/p>\n
Peter Nyg\u00e5rds f\u00f6resl\u00e5s bli omvald till styrelsens ordf\u00f6rande.\u00a0<\/p>\n
F\u00f6resl\u00e5s att inte v\u00e4lja n\u00e5gra styrelsesuppleanter.\u00a0<\/p>\n
F\u00f6resl\u00e5s att arvode till ordinarie ledam\u00f6ter skall utg\u00e5 med ett prisbasbelopp, 45\u00a0500 kr per ledamot och till styrelsens ordf\u00f6rande med tv\u00e5 prisbasbelopp, 91 000 kr.\u00a0<\/p>\n
Revisorerna f\u00f6resl\u00e5s erh\u00e5lla arvode enligt godk\u00e4nd r\u00e4kning.\u00a0<\/p>\n
Punkt 12; Val av revisor<\/p>\n
Till revisor f\u00f6resl\u00e5s omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB. Ernst & Young AB har anm\u00e4lt avsikten att den auktoriserade revisorn Micael Engstr\u00f6m ska utses till huvudansvarig revisor.<\/p>\n
Punkt 13; Beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att fatta beslut om nyemission<\/p>\n
Styrelsens f\u00f6rslag inneb\u00e4r att \u00e5rsst\u00e4mman fattar beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att intill n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma, vid ett eller flera tillf\u00e4llen, fatta beslut om \u00f6kning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner inom ramen f\u00f6r bolagsordningens gr\u00e4nser. Det totala antalet nyemitterade aktier och det antal aktier som kan komma att tillkomma genom utbyte av konvertibler eller nyteckning av aktier med st\u00f6d av teckningsoptioner ska sammanlagt kunna uppg\u00e5\u030a till h\u00f6gst 10\u00a0000\u00a0000 st, inneb\u00e4rande en \u00f6kning av aktiekapitalet med h\u00f6gst 1\u00a0000\u00a0000 kronor. Avvikelse ska d\u00e4rvid kunna ske fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt. Betalning ska kunna ske kontant eller genom, apport eller kvittning. Bemyndigandet avser att m\u00f6jligg\u00f6ra kapitalanskaffning och\/eller f\u00f6retagsf\u00f6rv\u00e4rv d\u00e4r betalning helt eller delvis ska utg\u00f6ras av aktier, konvertibler och\/eller teckningsoptioner, samt m\u00f6jligg\u00f6ra f\u00f6r bolaget att genom utgivande av teckningsoptioner skapa f\u00f6ruts\u00e4ttningar f\u00f6r att rekrytera och beh\u00e5lla kompetenta personer. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utsp\u00e4dningseffekt om ca 57\u00a0% baserat p\u00e5 nuvarande antal aktier i bolaget.<\/p>\n
Aktie\u00e4gares r\u00e4tt att beg\u00e4ra upplysningar\u00a0<\/p>\n
Aktie\u00e4garna informeras om sin r\u00e4tt enligt aktiebolagslagen 7 kap 32 \u00a7 att beg\u00e4ra upplysningar vid st\u00e4mman avseende f\u00f6rh\u00e5llanden som kan inverka p\u00e5 bed\u00f6mningen av ett \u00e4rende p\u00e5 dagordningen och f\u00f6rh\u00e5llanden som kan inverka p\u00e5 bed\u00f6mningen av bolagets ekonomiska situation.<\/p>\n
Handlingar m.m.<\/p>\n
F\u00f6r giltigt beslut enligt punkten 13 erfordras att beslutet bitr\u00e4ds av aktie\u00e4gare som f\u00f6retr\u00e4der minst tv\u00e5\u030a tredjedelar av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de aktier som \u00e4r f\u00f6retr\u00e4dda vid st\u00e4mman. \u00c5rsredovisning med revisionsber\u00e4ttelse samt styrelsens fullst\u00e4ndiga f\u00f6rslag kommer att finnas tillg\u00e4ngliga p\u00e5 bolagets kontor p\u00e5 Storgatan 38 i Ume\u00e5 samt p\u00e5 bolagets hemsida www.ecoclime.se\/en senast tre veckor f\u00f6re st\u00e4mman.<\/p>\n
Kopia av ovanst\u00e5ende handlingar kommer att s\u00e4ndas till de aktie\u00e4gare som beg\u00e4r det och uppger sin postadress.\u00a0<\/p>\n
Antalet utest\u00e5ende aktier och r\u00f6ster i bolaget uppg\u00e5r vid tidpunkten f\u00f6r denna kallelse till 17.540.836 st aktier. Varav 3.571.000 st A-aktier med r\u00f6stv\u00e4rde 10 och 13.969.836 st B-aktier med r\u00f6stv\u00e4rde 1.<\/p>\n
Ume\u00e5 i april 2018<\/p>\n
Ecoclime Group AB\u00a0<\/p>\n
Styrelsen<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Aktie\u00e4garna kallas h\u00e4rmed till \u00e5rsst\u00e4mma i Ecoclime Group AB (publ), 556902-1800, torsdagen den 24 maj 2018 kl. 14:00 p\u00e5 adress Storgatan 38, (Ecoclimes lokaler) i Ume\u00e5.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"wds_primary_category":0,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-6479","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-nyhet"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ecoclime.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6479","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ecoclime.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ecoclime.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecoclime.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecoclime.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6479"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ecoclime.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6479\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6754,"href":"https:\/\/ecoclime.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6479\/revisions\/6754"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ecoclime.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6479"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecoclime.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6479"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecoclime.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6479"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}