Anm\u00e4lan<\/p>\n
Aktie\u00e4gare som \u00f6nskar, genom f\u00f6rhandsr\u00f6stning, deltaga vid \u00e5rsst\u00e4mman ska:<\/p>\n
\u00b7 dels vara inf\u00f6rd som \u00e4gare i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken den 27 april 2021,<\/p>\n
\u00b7 dels anm\u00e4la sitt deltagande till Bolaget vid st\u00e4mman genom att avge sin f\u00f6rhandsr\u00f6st enligt instruktionerna under rubriken \u201dF\u00f6rhandsr\u00f6stning\u201d nedan, s\u00e5 att f\u00f6rhandsr\u00f6stningsformul\u00e4ret \u00e4r Bolaget tillhanda senast den 4 maj 2021.<\/p>\n
F\u00f6rvaltarregistrerade aktier<\/p>\n
Aktie\u00e4gare som valt att f\u00f6rvaltarregistrera sina aktier m\u00e5ste f\u00f6r att f\u00e5 delta i bolagsst\u00e4mman tillf\u00e4lligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear\u00a0Sweden\u00a0AB i s\u00e5 god tid att omregistreringen \u00e4r utf\u00f6rd senast den 27 april 2021. F\u00f6r att detta ska kunna ske m\u00e5ste beg\u00e4ran om s\u00e5dan omregistrering g\u00f6ras till f\u00f6rvaltaren i god tid f\u00f6re n\u00e4mnda dag.<\/p>\n
F\u00f6rhandsr\u00f6stning<\/p>\n
Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av coronaviruset (covid-19) har Bolaget vidtagit vissa f\u00f6rsiktighets\u00e5tg\u00e4rder inf\u00f6r \u00e5rsst\u00e4mman den 5 maj 2021. Aktie\u00e4garna f\u00e5r ut\u00f6va sin r\u00f6str\u00e4tt vid st\u00e4mman endast genom att r\u00f6sta p\u00e5 f\u00f6rhand, s.k. postr\u00f6stning enligt 22 \u00a7 lagen (2020:198) om tillf\u00e4lliga undantag f\u00f6r att underl\u00e4tta genomf\u00f6randet av bolags- och f\u00f6reningsst\u00e4mmor.<\/p>\n
F\u00f6r f\u00f6rhandsr\u00f6stning ska ett s\u00e4rskilt formul\u00e4r anv\u00e4ndas. Formul\u00e4ret finns tillg\u00e4ngligt p\u00e5 www.ecoclime.se\/en. F\u00f6rhandsr\u00f6stningsformul\u00e4ret g\u00e4ller som anm\u00e4lan till st\u00e4mman.<\/p>\n
Det ifyllda formul\u00e4ret m\u00e5ste vara Bolaget tillhanda senast den 4 maj 2021. Det ifyllda formul\u00e4ret ska skickas till Ecoclime Group AB, Att: \u00c5rsst\u00e4mma, Norra Obbolav\u00e4gen 139, 904 22 Ume\u00e5. Ifyllt formul\u00e4r f\u00e5r \u00e4ven inges elektroniskt och ska d\u00e5 skickas till torbjorn.hansson@ecoclime.se\/en. Om aktie\u00e4garen f\u00f6rhandsr\u00f6star genom ombud ska fullmakt bil\u00e4ggas formul\u00e4ret och skickas i original till ovan angiven adress. Om aktie\u00e4garen \u00e4r en juridisk person ska registreringsbevis eller annan beh\u00f6righetshandling bil\u00e4ggas formul\u00e4ret. Aktie\u00e4garen f\u00e5r inte f\u00f6rse f\u00f6rhandsr\u00f6sten med s\u00e4rskilda instruktioner eller villkor. Om s\u00e5 sker \u00e4r r\u00f6sten (dvs. f\u00f6rhandsr\u00f6stningen i dess helhet) ogiltig.<\/p>\n
Ytterligare anvisningar och villkor framg\u00e5r av f\u00f6rhandsr\u00f6stningsformul\u00e4ret.<\/p>\n
Aktie\u00e4gare r\u00e4tt att beg\u00e4ra upplysningar<\/p>\n
Aktie\u00e4garna erinras om sin r\u00e4tt att vid st\u00e4mman beg\u00e4ra upplysningar fr\u00e5n styrelsen och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren enligt\u00a07 kap. 32 \u00a7\u00a0(http:\/\/zeteo.wolterskluwer.se\/#\/linkresolver\/clink\/sfs%202005%3A551%207%20kap%2032%20p)\u00a0aktiebolagslagen.<\/p>\n
Beg\u00e4ran om s\u00e5dana upplysningar ska s\u00e4ndas per post till Ecoclime Group AB, Att: \u00c5rsst\u00e4mma, Norra Obbolav\u00e4gen 139, 904 22 Ume\u00e5 eller via e-post till torbjorn.hansson@ecoclime.se\/en senast den 25 april 2021. Upplysningarna l\u00e4mnas genom att de h\u00e5lls tillg\u00e4ngliga p\u00e5 Bolagets huvudkontor och p\u00e5 www.ecoclime.se\/en senast den 30 april 2021. Upplysningarna skickas \u00e4ven inom samma tid till den aktie\u00e4gare som s\u00e5 beg\u00e4rt och som uppgivit sin adress.<\/p>\n
Antal aktier och r\u00f6ster<\/p>\n
Det totala antalet registrerade aktier i Bolaget uppg\u00e5r per dagen f\u00f6r kallelsen till 45 026\u00a0955 aktier, varav<\/p>\n
4 771 000 utg\u00f6r aktier av serie A motsvarande 47 710 000 r\u00f6ster och 40 255\u00a0955 utg\u00f6r aktier av serie B motsvarande 40 255\u00a0955 r\u00f6ster, varvid det totala antalet r\u00f6ster uppg\u00e5r till 87\u00a0965\u00a0955 r\u00f6ster. Bolaget \u00e4ger inga egna aktier.<\/p>\n
F\u00f6rslag till dagordning<\/p>\n
1. St\u00e4mmans \u00f6ppnande<\/p>\n
2. Val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman<\/p>\n
3. Uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngd<\/p>\n
4. Val av en eller tv\u00e5 justeringsm\u00e4n<\/p>\n
5. Pr\u00f6vning av om st\u00e4mman blivit beh\u00f6rigen kallad<\/p>\n
6. Godk\u00e4nnande av dagordning<\/p>\n
7. F\u00f6redragning av framlagd \u00e5rsredovisning och revisionsber\u00e4ttelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsber\u00e4ttelse samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare som g\u00e4llt sedan f\u00f6reg\u00e5ende \u00e5rsst\u00e4mma har f\u00f6ljts<\/p>\n
8. Beslut om:<\/p>\n
a. fastst\u00e4llande av resultatr\u00e4kning och balansr\u00e4kning samt koncernresultatr\u00e4kning och koncernbalansr\u00e4kning<\/p>\n
b. dispositioner av Bolagets vinst eller f\u00f6rlust enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen<\/p>\n
c. ansvarsfrihet \u00e5t styrelseledam\u00f6ter och verkst\u00e4llande direkt\u00f6r<\/p>\n
9. Fastst\u00e4llande av arvoden \u00e5t styrelseledam\u00f6ter och revisorerna<\/p>\n
10. Val av styrelse och i f\u00f6rekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter<\/p>\n
11. Beslut om \u00e4ndring av bolagsordningen<\/p>\n
12. Beslut om instruktion f\u00f6r valberedningen<\/p>\n
13. Beslut om riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare<\/p>\n
14. Beslut om nyemission av aktier<\/p>\n
15. Beslut om optionsprogram till ledande befattningshavare och anst\u00e4llda<\/p>\n
16. Beslut om optionsprogram till styrelsen<\/p>\n
17. Beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och\/eller teckningsoptioner<\/p>\n
18. Beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att vidta sm\u00e4rre justeringar av beslut<\/p>\n
19. \u00d6vriga fr\u00e5gor<\/p>\n
20. St\u00e4mmans avslutande<\/p>\n
Beslutsf\u00f6rslag<\/p>\n
Punkt 2 – Val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman<\/p>\n
Till \u00e5rsst\u00e4mmans ordf\u00f6rande f\u00f6resl\u00e5s styrelsens ordf\u00f6rande Peter Nyg\u00e5rds.<\/p>\n
Punkt 3 – Uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngd<\/p>\n
Den r\u00f6stl\u00e4ngd som f\u00f6resl\u00e5s godk\u00e4nd under \u00e4rende 3 p\u00e5 dagordningen \u00e4r den r\u00f6stl\u00e4ngd som uppr\u00e4ttats av Bolaget, baserat p\u00e5 bolagsst\u00e4mmoaktieboken och inkomna f\u00f6rhandsr\u00f6ster, samt kontrollerats av justeringsmannen.<\/p>\n
Punkt 4 \u2013 Val av en eller tv\u00e5 justeringsm\u00e4n<\/p>\n
Till justeringsman att j\u00e4mte ordf\u00f6randen justera protokollet f\u00f6resl\u00e5s Niklas Ekblom, som representant f\u00f6r Celsium Group i Ume\u00e5 AB, eller den som styrelsen utser vid hans f\u00f6rhinder. Justeringsmannens uppdrag innefattar \u00e4ven att kontrollera r\u00f6stl\u00e4ngden och att inkomna f\u00f6rhandsr\u00f6ster blir korrekt \u00e5tergivna i st\u00e4mmoprotokollet.<\/p>\n
Punkt 5 \u2013 Godk\u00e4nnande av dagordning<\/p>\n
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att ovanst\u00e5ende dagordning godk\u00e4nns.<\/p>\n
Punkt 8b) \u2013 Dispositioner av Bolagets vinst eller f\u00f6rlust enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen<\/p>\n
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att st\u00e4mman beslutar om att Bolagets resultat enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen f\u00f6r 2020 disponeras enligt f\u00f6rslaget i \u00e5rsredovisningen.<\/p>\n
Punkt 9 \u2013 Fastst\u00e4llande av arvoden \u00e5t styrelseledam\u00f6ter och revisorerna<\/p>\n
\u00c4gare som tillsammans representerar cirka 60,5 procent av r\u00f6sterna i Bolaget f\u00f6resl\u00e5r att arvode till styrelseordf\u00f6randen ska utg\u00e5 med 95 200 kronor, samt till \u00f6vriga ledam\u00f6ter som inte \u00e4r anst\u00e4llda av Bolaget med 47 600 kronor per person. Ers\u00e4ttning till revisorn ska utg\u00e5 enligt godk\u00e4nd r\u00e4kning.<\/p>\n
Punkt 10 \u2013 Val av styrelse och i f\u00f6rekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter<\/p>\n
\u00c4gare som tillsammans representerar cirka 60,5 procent av r\u00f6sterna i Bolaget f\u00f6resl\u00e5r att antalet styrelseledam\u00f6ter intill n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma ska uppg\u00e5 till sex ordinarie ledam\u00f6ter utan suppleanter och att Peter Nyg\u00e5rds, Lennart Olofsson, Roger \u00d6stlin, Ylwa Karlgren och Svante \u00d6stblom omv\u00e4ljs samt Ga\u00e9tan Boyer nyv\u00e4ljs som styrelseledam\u00f6ter f\u00f6r tiden intill n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma. Nuvarande styrelseledamot Bengt Tedebo har avb\u00f6jt omval.<\/p>\n
Vidare f\u00f6resl\u00e5s att Peter Nyg\u00e5rds omv\u00e4ljs som styrelsens ordf\u00f6rande och att Ernst & Young Aktiebolag omv\u00e4ljs som Bolagets revisor. Ernst & Young Aktiebolag har anm\u00e4lt avsikten att den auktoriserade revisorn Joakim \u00c5str\u00f6m i s\u00e5 fall kommer utses till huvudansvarig revisor.<\/p>\n
Punkt 11 \u2013 Beslut om \u00e4ndring av bolagsordningen<\/p>\n
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman beslutar att \u00e4ndra \u00a7\u00a7 1 och 11 samt inf\u00f6ra nya \u00a7\u00a7 15 och 16 i bolagsordningen, enligt f\u00f6ljande:<\/p>\n
Nuvarande lydelse:<\/p>\n
\u00a7 1 Firmanamn<\/p>\n
Bolagets firma \u00e4r Ecoclime Group AB. Bolaget \u00e4r publikt (publ).<\/p>\n
F\u00f6reslagen lydelse:<\/p>\n
\u00a7 1 F\u00f6retagsnamn<\/p>\n
Bolagets f\u00f6retagsnamn \u00e4r Ecoclime Group AB. Bolaget \u00e4r publikt (publ).<\/p>\n
Nuvarande lydelse:<\/p>\n
\u00a7 11 F\u00f6ranm\u00e4lan f\u00f6r deltagande p\u00e5 bolagsst\u00e4mma<\/p>\n
Aktie\u00e4gare som vill delta i f\u00f6rhandlingarna vid bolagsst\u00e4mman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framst\u00e4llning av hela aktieboken avseende f\u00f6rh\u00e5llandena fem vardagar f\u00f6re st\u00e4mman, dels g\u00f6ra anm\u00e4lan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till st\u00e4mman. Sistn\u00e4mnda dag f\u00e5r inte vara s\u00f6ndag, annan allm\u00e4n helgdag, l\u00f6rdag, midsommarafton, julafton eller ny\u00e5rsafton och inte infalla tidigare \u00e4n femte vardagen f\u00f6re st\u00e4mman.<\/p>\n
F\u00f6reslagen lydelse:<\/p>\n
\u00a7 11 Anm\u00e4lan och deltagande i bolagsst\u00e4mma<\/p>\n
Aktie\u00e4gare som vill delta i f\u00f6rhandlingarna vid bolagsst\u00e4mman ska g\u00f6ra anm\u00e4lan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till st\u00e4mman. Sistn\u00e4mnda dag f\u00e5r inte vara s\u00f6ndag, annan allm\u00e4n helgdag, l\u00f6rdag, midsommarafton, julafton eller ny\u00e5rsafton och inte infalla tidigare \u00e4n femte vardagen f\u00f6re st\u00e4mman.<\/p>\n
F\u00f6reslagen lydelse:<\/p>\n
\u00a7 15 Utomst\u00e5endes n\u00e4rvaro vid bolagsst\u00e4mma<\/p>\n
Styrelsen f\u00e5r besluta att den som inte \u00e4r aktie\u00e4gare i bolaget ska, p\u00e5 de villkor som styrelsen best\u00e4mmer, ha r\u00e4tt att n\u00e4rvara eller p\u00e5 annat s\u00e4tt f\u00f6lja f\u00f6rhandlingarna vid en bolagsst\u00e4mma.<\/p>\n
F\u00f6reslagen lydelse:<\/p>\n
\u00a7 16 Fullmaktsinsamling och postr\u00f6stning<\/p>\n
Styrelsen f\u00e5r samla in fullmakter enligt det f\u00f6rfarande som anges i 7 kap. 4 \u00a7 andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen f\u00e5r inf\u00f6r en bolagsst\u00e4mma besluta att aktie\u00e4gare ska kunna ut\u00f6va sin r\u00f6str\u00e4tt per post f\u00f6re bolagsst\u00e4mman. Postr\u00f6stning ska om styrelsen s\u00e5 beslutar kunna ske med elektroniska medel.<\/p>\n
F\u00f6r beslut i enlighet med styrelsens f\u00f6rslag enligt denna punkt 11 kr\u00e4vs att beslutet bitr\u00e4ds av aktie\u00e4gare med minst tv\u00e5 tredjedelar av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de aktier som \u00e4r f\u00f6retr\u00e4dda vid st\u00e4mman<\/p>\n
Punkt 12 \u2013 Beslut om instruktion f\u00f6r valberedningen<\/p>\n
\u00c4gare som tillsammans representerar cirka 60,5 procent av r\u00f6sterna i Bolaget f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman beslutar att anta f\u00f6ljande instruktion f\u00f6r valberedningen.<\/p>\n
Valberedningen ska best\u00e5 av fyra ledam\u00f6ter varav en ledamot ska vara styrelsens ordf\u00f6rande.\u00a0 Majoriteten av valberedningens ledam\u00f6ter ska vara oberoende i f\u00f6rh\u00e5llande till Bolaget och bolagsledningen. Verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren eller annan person fr\u00e5n bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledam\u00f6ter kan ing\u00e5 i valberedningen, men ska inte utg\u00f6ra en majoritet av valberedningens ledam\u00f6ter. Om mer \u00e4n en styrelseledamot ing\u00e5r i valberedningen f\u00e5r h\u00f6gst en av dem vara beroende i f\u00f6rh\u00e5llande till Bolagets st\u00f6rre aktie\u00e4gare. Minst en av valberedningens ledam\u00f6ter ska vara oberoende i f\u00f6rh\u00e5llande till den i Bolaget r\u00f6stm\u00e4ssigt st\u00f6rsta aktie\u00e4garen eller grupp av aktie\u00e4gare som samverkar om Bolagets f\u00f6rvaltning. Styrelsens ordf\u00f6rande ges i uppdrag att, med utg\u00e5ngspunkt fr\u00e5n Euroclear Sweden AB:s aktie\u00e4garf\u00f6rteckning per den sista bankdagen vid tredje kvartalets utg\u00e5ng, kontakta de tre st\u00f6rsta aktie\u00e4garna i Bolaget, vilka sedan \u00e4ger r\u00e4tt att utse en ledamot var till valberedningen. Styrelseordf\u00f6randen ska vara sammankallande till det f\u00f6rsta m\u00f6tet d\u00e4r valberedningen konstitueras och ordf\u00f6rande utses.<\/p>\n
Ordf\u00f6rande i valberedningen ska, om inte ledam\u00f6terna enas om annat, vara den ledamot som r\u00f6stm\u00e4ssigt representerar den st\u00f6rste aktie\u00e4garen. Styrelsens ordf\u00f6rande eller annan styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordf\u00f6rande. Om n\u00e5gon av de tre st\u00f6rsta aktie\u00e4garna avst\u00e5r sin r\u00e4tt att utse ledamot till valberedningen ska n\u00e4sta aktie\u00e4gare i storlek beredas tillf\u00e4lle att utse ledamot till valberedningen. Valberedningens mandatperiod str\u00e4cker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammans\u00e4ttning ska offentligg\u00f6ras p\u00e5 Bolagets webbplats s\u00e5 snart de utsetts, dock senast sex m\u00e5nader f\u00f6re \u00e5rsst\u00e4mman.<\/p>\n
Om ledamot utsetts av viss \u00e4gare ska \u00e4garens namn anges. Ledamot ska l\u00e4mna valberedningen om aktie\u00e4garen som utsett denne ledamot inte l\u00e4ngre \u00e4r en av de tre st\u00f6rsta aktie\u00e4garna, varefter ny aktie\u00e4gare i storleksm\u00e4ssig turordning ska erbjudas att utse ledamot. Om ej s\u00e4rskilda sk\u00e4l f\u00f6religger ska dock inga f\u00f6r\u00e4ndringar ske i valberedningens sammans\u00e4ttning om endast mindre f\u00f6r\u00e4ndringar i r\u00f6stetal \u00e4gt rum.<\/p>\n
Aktie\u00e4gare som utsett representant till ledamot i valberedningen \u00e4ger r\u00e4tt att entlediga s\u00e5dan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. F\u00f6r\u00e4ndringar i valberedningen ska offentligg\u00f6ras omedelbart. Valberedningen ska inf\u00f6r \u00e5rsst\u00e4mma l\u00e4mna f\u00f6rslag till (i) val av ordf\u00f6rande vid \u00e5rsst\u00e4mma, (ii) val av styrelseordf\u00f6rande och \u00f6vriga ledam\u00f6ter till Bolagets styrelse, (iii) styrelsearvode f\u00f6r styrelseordf\u00f6rande samt ledam\u00f6ter, (iv) val av, samt arvode till, revisor, (v) beslut om instruktion f\u00f6r valberedningen.<\/p>\n
Punkt 13 \u2013 Beslut om riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare<\/p>\n
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman beslutar att anta f\u00f6ljande riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare.<\/p>\n
Ers\u00e4ttning till verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren och andra ledande befattningshavare utg\u00f6rs av grundl\u00f6n, r\u00f6rlig ers\u00e4ttning, pensionsf\u00f6rm\u00e5ner samt \u00f6vriga f\u00f6rm\u00e5ner.<\/p>\n
Med andra ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren utg\u00f6r koncernledningen.<\/p>\n
Styrelsen ska ha r\u00e4tt att fr\u00e5ng\u00e5 riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns s\u00e4rskilda sk\u00e4l f\u00f6r det och ett avsteg \u00e4r n\u00f6dv\u00e4ndigt f\u00f6r att tillgodose bolagets l\u00e5ngsiktiga intressen och h\u00e5llbarhet eller f\u00f6r att s\u00e4kerst\u00e4lla bolagets ekonomiska b\u00e4rkraft.<\/p>\n
Punkt 14 \u2013 Beslut om nyemission av aktier<\/p>\n
Styrelsen f\u00f6r Bolaget f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman beslutar om att 210 235 A-aktier ska emitteras i Bolaget, inneb\u00e4rande en \u00f6kning av aktiekapitalet med 21\u00a0023,50 kronor. F\u00f6r nyemissionen ska i \u00f6vrigt f\u00f6ljande villkor g\u00e4lla.<\/p>\n
1. R\u00e4tt\u00a0att teckna aktier i emissionen ska, med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4de, endast tillkomma JLO Invest AB, org.nr 556249-6595, och Gold Line Management & Financials AB, org.nr 556472-5363 (gemensamt \u201dTecknarna\u201d), i enlighet med nedanst\u00e5ende f\u00f6rteckning.<\/p>\n
Tecknare A-aktier Teckningslikvid (kronor)<\/p>\n
JLO Invest AB 165\u00a0354 2\u00a0100\u00a0000\u00a0\u00a0<\/p>\n
Gold Line 44\u00a0881 570\u00a0000\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n
Management &<\/p>\n
Financials AB<\/p>\n
Summa: 210\u00a0235 2\u00a0670\u00a0000\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. Sk\u00e4let till avvikelsen fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att Tecknarna har fordringar p\u00e5 Bolaget motsvarande vad respektive Tecknare har att erl\u00e4gga som teckningslikvid f\u00f6r A-aktierna. Avvikelsen fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt sker i syfte att reglera Bolagets skuld till Tecknarna.<\/p>\n
3. F\u00f6r de nya A-aktierna g\u00e4ller samma f\u00f6rbeh\u00e5ll om omvandling som g\u00e4ller f\u00f6r tidigare utgivna A-aktier (f\u00f6rbeh\u00e5ll enligt 4 kap. 6 \u00a7 aktiebolagslagen).<\/p>\n
4. F\u00f6r varje ny A-aktie ska betalas 12,70 kronor. Teckningskursen grundas p\u00e5 \u00f6verenskommelse mellan Bolaget och Tecknarna och bed\u00f6ms som marknadsm\u00e4ssig. Av den sammanlagda teckningskursen avser 21\u00a0023,50 kronor A-aktiens kvotv\u00e4rde och \u00f6verstigande belopp ska f\u00f6ras \u00f6ver till den fria \u00f6verkursfonden.<\/p>\n
5. Teckning av A-aktier ska ske p\u00e5 teckningslista senast den 19 maj 2021. Styrelsen ska emellertid ha r\u00e4tt att besluta om f\u00f6rl\u00e4ngning av teckningstiden.<\/p>\n
6. De nya A-aktierna ska i sin helhet betalas genom kvittning av Tecknarens fordran p\u00e5 Bolaget. Betalning genom kvittningen ska ske senast den 19 maj 2021 och ska anses verkst\u00e4lld genom teckningen av de nyemitterade A-aktierna. Styrelsen ska emellertid ha r\u00e4tt att besluta om f\u00f6rl\u00e4ngning av betalningstiden.<\/p>\n
7. De nya A-aktierna ska medf\u00f6ra r\u00e4tt till utdelning f\u00f6rsta g\u00e5ngen p\u00e5 den avst\u00e4mningsdag f\u00f6r utdelning som infaller n\u00e4rmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och A-aktierna har inf\u00f6rts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.<\/p>\n
8. Handlingar enligt 13 kap. 7\u20138 \u00a7\u00a7 aktiebolagslagen har uppr\u00e4ttats.<\/p>\n
9. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha r\u00e4tt att vidta de sm\u00e4rre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, eller av annars formella sk\u00e4l.<\/p>\n
Punkt 15 \u2013 Beslut om optionsprogram till ledande befattningshavare och anst\u00e4llda<\/p>\n
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att bolagsst\u00e4mman beslutar om antagande av l\u00e5ngsiktigt incitamentsprogram, innefattande emission av teckningsoptioner.<\/p>\n
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att st\u00e4mman beslutar att Bolaget, med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, emitterar h\u00f6gst 1\u00a0000 000 teckningsoptioner med \u00e5tf\u00f6ljande r\u00e4tt till teckning av h\u00f6gst 1\u00a0000 000 nya B-aktier p\u00e5 villkor enligt nedan.<\/p>\n
Teckningsber\u00e4ttigad \u00e4r endast dotterbolaget Goldcup 27482 AB, org.nr 559309-6752. Dotterbolaget ska f\u00f6rv\u00e4rva teckningsoptionerna vederlagsfritt med r\u00e4tt och skyldighet att \u00f6verl\u00e5ta teckningsoptionerna till deltagare som beroende p\u00e5 befattning i Bolaget kommer att erbjudas olika antal teckningsoptioner.<\/p>\n
F\u00f6r det fall n\u00e5gon av deltagarna avb\u00f6jer att f\u00f6rv\u00e4rva erbjudet antal teckningsoptioner s\u00e5 kommer s\u00e5dana \u00f6verblivna teckningsoptioner att beh\u00e5llas av dotterbolaget i syfte att dessa ska kunna erbjudas eventuella tillkommande deltagare.<\/p>\n
Deltagarna kommer att erbjudas att f\u00f6rv\u00e4rva teckningsoptionerna fr\u00e5n dotterbolaget till marknadsv\u00e4rde ber\u00e4knat enligt Black & Scholes v\u00e4rderingsmetod. V\u00e4rderingen kommer att utf\u00f6ras av oberoende v\u00e4rderare.<\/p>\n
Innehavare av teckningsoption \u00e4ger r\u00e4tt att under perioden fr\u00e5n och med den 1 november 2024 till och med den 31 december 2024 f\u00f6r en (1) teckningsoption teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget f\u00f6r en teckningskurs som motsvarar 130\u00a0procent av genomsnittet av B-aktiens volymv\u00e4gda senaste betalkurs under en period om tio (10) handelsdagar efter \u00e5rsst\u00e4mman 2021, dock med f\u00f6rbeh\u00e5ll f\u00f6r den \u00e4ndring av teckningskursen som kan f\u00f6ranledas av att omr\u00e4kning enligt optionsvillkoren kan komma att ske till f\u00f6ljd av \u00e4ndringar i aktiekapitalet etc.<\/p>\n
Styrelsens motiv till emissionsf\u00f6rslaget och avvikelsen fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att ett personligt l\u00e5ngsiktigt \u00e4garengagemang hos deltagarna kan f\u00f6rv\u00e4ntas stimulera till ett \u00f6kat intresse f\u00f6r verksamheten och resultatutvecklingen, h\u00f6ja motivationen samt samh\u00f6righetsk\u00e4nslan med Bolaget. Styrelsen bed\u00f6mer d\u00e4rf\u00f6r att emissionen \u00e4r f\u00f6rdelaktig f\u00f6r Bolaget och dess aktie\u00e4gare.<\/p>\n
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att \u00f6ka med 100 000 kronor genom utgivande av 1\u00a0000 000 B-aktier, var och en med ett kvotv\u00e4rde om 0,1 kronor, dock med f\u00f6rbeh\u00e5ll f\u00f6r den h\u00f6jning som kan f\u00f6ranledas av att omr\u00e4kning enligt optionsvillkoren kan komma att ske till f\u00f6ljd av f\u00f6r\u00e4ndringar i aktiekapitalet etc. Detta inneb\u00e4r att vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer utsp\u00e4dningseffekten av de nya aktierna att motsvara cirka 2,17 procent av totalt antal utel\u00f6pande aktier och cirka 1,12 procent av totalt antal r\u00f6ster i Bolaget.<\/p>\n
St\u00e4mman f\u00f6resl\u00e5s, i enlighet med best\u00e4mmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen, att godk\u00e4nna ovanst\u00e5ende \u00f6verl\u00e5telser av teckningsoptionerna fr\u00e5n dotterbolaget till deltagarna.<\/p>\n
F\u00f6r beslut i enlighet med f\u00f6rslaget kr\u00e4vs att aktie\u00e4gare representerande minst nio tiondelar av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de vid \u00e5rsst\u00e4mman f\u00f6retr\u00e4dda aktierna bitr\u00e4der beslutet.<\/p>\n
Punkt 16 \u2013 Beslut om optionsprogram till styrelsen<\/p>\n
\u00c4gare som tillsammans representerar cirka 60,5 procent av r\u00f6sterna i Bolaget f\u00f6resl\u00e5r att bolagsst\u00e4mman beslutar om antagande av l\u00e5ngsiktigt incitamentsprogram, innefattande emission av teckningsoptioner.<\/p>\n
\u00c4gare som tillsammans representerar cirka 60,5 procent av r\u00f6sterna i Bolaget f\u00f6resl\u00e5r att st\u00e4mman beslutar att Bolaget, med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, emitterar h\u00f6gst 500 000 teckningsoptioner med \u00e5tf\u00f6ljande r\u00e4tt till teckning av h\u00f6gst 500 000 nya B-aktier p\u00e5 villkor enligt nedan.<\/p>\n
Teckningsber\u00e4ttigad \u00e4r endast dotterbolaget Goldcup 27482 AB, org.nr 559309-6752. Dotterbolaget ska f\u00f6rv\u00e4rva teckningsoptionerna vederlagsfritt med r\u00e4tt och skyldighet att \u00f6verl\u00e5ta teckningsoptionerna till styrelseordf\u00f6rande och styrelseledam\u00f6ter.<\/p>\n
F\u00f6r det fall n\u00e5gon av styrelseledam\u00f6terna avb\u00f6jer att f\u00f6rv\u00e4rva erbjudet antal teckningsoptioner s\u00e5 kommer s\u00e5dana \u00f6verblivna teckningsoptioner att beh\u00e5llas av dotterbolaget i syfte att dessa ska kunna erbjudas eventuella tilltr\u00e4dande styrelseledam\u00f6ter.<\/p>\n
Deltagarna kommer att erbjudas att f\u00f6rv\u00e4rva teckningsoptionerna fr\u00e5n dotterbolaget till marknadsv\u00e4rde ber\u00e4knat enligt Black & Scholes v\u00e4rderingsmetod. V\u00e4rderingen kommer att utf\u00f6ras av oberoende v\u00e4rderare.<\/p>\n
Innehavare av teckningsoption \u00e4ger r\u00e4tt att under perioden fr\u00e5n och med den 1 november 2024 till och med den 31 december 2024 f\u00f6r en (1) teckningsoption teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget f\u00f6r en teckningskurs som motsvarar 130\u00a0procent av genomsnittet av B-aktiens volymv\u00e4gda senaste betalkurs under en period om tio (10) handelsdagar efter \u00e5rsst\u00e4mman 2021, dock med f\u00f6rbeh\u00e5ll f\u00f6r den \u00e4ndring av teckningskursen som kan f\u00f6ranledas av att omr\u00e4kning enligt optionsvillkoren kan komma att ske till f\u00f6ljd av \u00e4ndringar i aktiekapitalet etc.<\/p>\n
Motivet till emissionsf\u00f6rslaget och avvikelsen fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att ett personligt l\u00e5ngsiktigt \u00e4garengagemang hos styrelseledam\u00f6terna kan f\u00f6rv\u00e4ntas stimulera till ett \u00f6kat intresse f\u00f6r verksamheten och resultatutvecklingen, h\u00f6ja motivationen samt samh\u00f6righetsk\u00e4nslan med Bolaget. F\u00f6rslagsst\u00e4llarna bed\u00f6mer d\u00e4rf\u00f6r att emissionen \u00e4r f\u00f6rdelaktig f\u00f6r Bolaget och dess aktie\u00e4gare.<\/p>\n
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att \u00f6ka med 50 000 kronor genom utgivande av 500 000 B-aktier, var och en med ett kvotv\u00e4rde om 0,1 kronor, dock med f\u00f6rbeh\u00e5ll f\u00f6r den h\u00f6jning som kan f\u00f6ranledas av att omr\u00e4kning enligt optionsvillkoren kan komma att ske till f\u00f6ljd av f\u00f6r\u00e4ndringar i aktiekapitalet etc. Detta inneb\u00e4r att vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer utsp\u00e4dningseffekten av de nya aktierna att motsvara cirka 1,1 procent av totalt antal utel\u00f6pande aktier och cirka 0,57 procent av totalt antal r\u00f6ster i Bolaget.<\/p>\n
St\u00e4mman f\u00f6resl\u00e5s, i enlighet med best\u00e4mmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen, att godk\u00e4nna ovanst\u00e5ende \u00f6verl\u00e5telser av teckningsoptionerna fr\u00e5n dotterbolaget till styrelseledam\u00f6terna.<\/p>\n
F\u00f6r beslut i enlighet med f\u00f6rslaget kr\u00e4vs att aktie\u00e4gare representerande minst nio tiondelar av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de vid \u00e5rsst\u00e4mman f\u00f6retr\u00e4dda aktierna bitr\u00e4der beslutet.<\/p>\n
Punkt 17 \u2013 Beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och\/eller teckningsoptioner<\/p>\n
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillf\u00e4llen under tiden fram till n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma, med eller utan avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och\/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest f\u00f6renas med villkor. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, f\u00e5r inte \u00f6verstiga 10 000 000 aktier totalt. Om bemyndigandet utnyttjas till fullo kommer utsp\u00e4dningen uppg\u00e5 till cirka 18 procent av antalet aktier i bolaget (ber\u00e4knat efter att bemyndigandet har utnyttjats fullt ut).<\/p>\n
Bemyndigandet syftar till att m\u00f6jligg\u00f6ra kapitalanskaffning och\/eller f\u00f6retagsf\u00f6rv\u00e4rv d\u00e4r betalning helt eller delvis ska utg\u00f6ras av aktier, konvertibler och\/eller teckningsoptioner, samt m\u00f6jligg\u00f6ra f\u00f6r Bolaget att genom utgivande av teckningsoptioner skapa f\u00f6reuts\u00e4ttningar f\u00f6r att rekrytera och beh\u00e5lla kompetenta personer. Sk\u00e4let till avvikelsen fr\u00e5n aktie\u00e4garnas\u00a0f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt\u00a0\u00e4r att bemyndigandet \u00e4ven syftar till att trygga den fortsatta finansieringen av Bolaget genom att Bolaget tillf\u00f6rs nya strategiskt viktiga \u00e4gare.<\/p>\n
F\u00f6r beslut i enlighet med styrelsens f\u00f6rslag enligt denna punkt 17 kr\u00e4vs att beslutet bitr\u00e4ds av aktie\u00e4gare med minst tv\u00e5 tredjedelar av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de aktier som \u00e4r f\u00f6retr\u00e4dda vid st\u00e4mman.<\/p>\n
Punkt 18 \u2013 Beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att vidta sm\u00e4rre justeringar av beslut<\/p>\n
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman bemyndigar styrelsen, den verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren eller den styrelsen i \u00f6vrigt f\u00f6rordnar att vidta s\u00e5dana sm\u00e4rre justeringar och f\u00f6rtydliganden av de p\u00e5 \u00e5rsst\u00e4mman fattade besluten i den utstr\u00e4ckning detta \u00e4r erforderligt f\u00f6r registrering av besluten.<\/p>\n
\u00d6vrigt<\/p>\n
Handlingar<\/p>\n
Redovisningshandlingar och revisionsber\u00e4ttelser avseende r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2020 tillsammans med fullmaktformul\u00e4r kommer att h\u00e5llas tillg\u00e4ngligt f\u00f6r aktie\u00e4gare p\u00e5 Bolagets hemsida (www.ecoclime.se\/en) under minst tre veckor n\u00e4rmast f\u00f6re\u00a0st\u00e4mman samt kommer \u00e4ven finnas tillhanda hos Bolaget. Styrelsens fullst\u00e4ndiga f\u00f6rslag till beslut samt \u00f6vriga erforderliga handlingar h\u00e5lls tillg\u00e4ngliga hos Bolaget under minst tv\u00e5 veckor f\u00f6re st\u00e4mman. Handlingarna kommer \u00e4ven att s\u00e4ndas till de aktie\u00e4gare som beg\u00e4r det och uppger sin postadress.<\/p>\n
Bolagsst\u00e4mmoaktieboken h\u00e5lls tillg\u00e4nglig p\u00e5 Bolagets huvudkontor och fullmaktsformul\u00e4r f\u00f6r den som vill f\u00f6rhandsr\u00f6sta genom ombud finns p\u00e5 www.ecoclime.se\/en.<\/p>\n
Behandling av personuppgifter<\/p>\n
I samband med anm\u00e4lan till bolagsst\u00e4mman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfr\u00e5gas enligt ovan om aktie\u00e4gare. De personuppgifter som samlas in fr\u00e5n aktieboken, anm\u00e4lan om deltagande i \u00e5rsst\u00e4mman samt uppgifter om ombud och bitr\u00e4den kommer att anv\u00e4ndas f\u00f6r registrering, uppr\u00e4ttande av r\u00f6stl\u00e4ngd f\u00f6r \u00e5rsst\u00e4mman och, i f\u00f6rekommande fall, st\u00e4mmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast anv\u00e4ndas f\u00f6r \u00e5rsst\u00e4mman.<\/p>\n
F\u00f6r ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsst\u00e4mman, v\u00e4nligen se allm\u00e4n integritetspolicy f\u00f6r bolagsst\u00e4mmor<\/p>\n
www.euroclear.com\/dam\/ESw\/Legal\/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf<\/p>\n
______________<\/p>\n
Vilhelmina i mars 2021<\/p>\n
Ecoclime Group AB<\/p>\n
Styrelsen<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Aktie\u00e4garna i Ecoclime Group AB, org.nr 556902-1800 (\u201dBolaget\u201d), med s\u00e4te i Vilhelmina, kallas h\u00e4rmed till \u00e5rsst\u00e4mma den 5 maj 2021.<\/p>\n
Mot bakgrund av den extraordin\u00e4ra situation som r\u00e5der till f\u00f6ljd av covid-19-pandemin kommer \u00e5rsst\u00e4mman att genomf\u00f6ras genom obligatorisk f\u00f6rhandsr\u00f6stning (postr\u00f6stning) med st\u00f6d av tillf\u00e4lliga lagregler. N\u00e5gon st\u00e4mma med m\u00f6jlighet att n\u00e4rvara personligen eller genom ombud kommer inte att \u00e4ga rum.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"wds_primary_category":0,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[30],"class_list":["post-6358","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-nyhet","tag-regulatorisk"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ecoclime.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6358","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ecoclime.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ecoclime.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecoclime.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecoclime.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6358"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ecoclime.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6358\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6637,"href":"https:\/\/ecoclime.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6358\/revisions\/6637"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ecoclime.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6358"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecoclime.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6358"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecoclime.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6358"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}