R\u00e4tt att delta och anm\u00e4lan till extra bolagsst\u00e4mman<\/p>\n
Aktie\u00e4gare som vill delta vid extra bolagsst\u00e4mman m\u00e5ste:<\/p>\n
i. dels vara inf\u00f6rd i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken p\u00e5 avst\u00e4mningsdagen som \u00e4r\u00a0<\/p>\n
torsdagen den 3 november 2022.<\/p>\n
ii. dels senast m\u00e5ndagen den 7 november 2022 anm\u00e4la sig och eventuella bitr\u00e4den (h\u00f6gst tv\u00e5) skriftligen\u00a0<\/p>\n
per post till Ecoclime Group AB, Att: Extra bolagsst\u00e4mma, Norra Obbolav\u00e4gen 139, 904 22 Ume\u00e5<\/p>\n
alternativt per e-post till bolagsstamma@ecoclime.se\/de. I anm\u00e4lan b\u00f6r uppges fullst\u00e4ndigt namn,\u00a0<\/p>\n
person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, aktieslag, adress, telefonnummer samt i\u00a0<\/p>\n
f\u00f6rekommande fall, uppgift om st\u00e4llf\u00f6retr\u00e4dare, ombud eller bitr\u00e4de. Anm\u00e4lan b\u00f6r i f\u00f6rekommande\u00a0<\/p>\n
fall \u00e5tf\u00f6ljas av fullmakter, registreringsbevis och andra beh\u00f6righetshandlingar.<\/p>\n
F\u00f6rvaltarregistrerade aktier<\/p>\n
Aktie\u00e4gare som har sina aktier f\u00f6rvaltarregistrerade hos bank eller annan f\u00f6rvaltare m\u00e5ste genom f\u00f6rvaltarens\u00a0f\u00f6rsorg tillf\u00e4lligt l\u00e5ta inregistrera aktierna i eget namn f\u00f6r att \u00e4ga r\u00e4tt att delta i st\u00e4mman. S\u00e5dan registrering,\u00a0som normalt tar n\u00e5gra dagar, ska vara verkst\u00e4lld senast torsdagen den 3 november 2022 och b\u00f6r d\u00e4rf\u00f6r\u00a0beg\u00e4ras hos f\u00f6rvaltaren i god tid f\u00f6re detta datum. R\u00f6str\u00e4ttsregistrering som av aktie\u00e4gare har beg\u00e4rts i s\u00e5dan\u00a0tid att registreringen har gjorts av relevant f\u00f6rvaltare senast m\u00e5ndagen den 7 november 2022 kommer att\u00a0beaktas vid framst\u00e4llningen av aktieboken.<\/p>\n
Ombud m.m.<\/p>\n
Aktie\u00e4gare som f\u00f6retr\u00e4ds genom ombud ska utf\u00e4rda skriftlig och daterad fullmakt f\u00f6r ombudet. Om\u00a0<\/p>\n
fullmakten utf\u00e4rdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande\u00a0<\/p>\n
beh\u00f6righetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten \u00e4r beh\u00f6riga firmatecknare f\u00f6r\u00a0den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten f\u00e5r inte vara \u00e4ldre \u00e4n ett \u00e5r gammal, dock att\u00a0<\/p>\n
fullmakten f\u00e5r vara \u00e4ldre \u00e4n ett \u00e5r om det framg\u00e5r att den \u00e4r giltig f\u00f6r en l\u00e4ngre period, l\u00e4ngst fem \u00e5r. En kopia\u00a0av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis b\u00f6r, f\u00f6r att underl\u00e4tta inpasseringen vid st\u00e4mman, ha kommit\u00a0Bolaget tillhanda genom att ins\u00e4ndas till Bolaget p\u00e5 adress enligt ovan senast m\u00e5ndagen den 7 november.\u00a0Fullmakten i original samt registreringsbevis ska \u00e4ven uppvisas p\u00e5 st\u00e4mman. Fullmaktsformul\u00e4r kommer\u00a0finnas tillg\u00e4ngligt via Bolagets hemsida, www.ecoclime.se\/de, samt skickas utan kostnad till de aktie\u00e4gare som\u00a0beg\u00e4r det och uppger sin postadress.<\/p>\n
F\u00f6rslag till dagordning:<\/p>\n
1. St\u00e4mmans \u00f6ppnande och val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman<\/p>\n
2. Uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngd<\/p>\n
3. Val av en eller tv\u00e5 justeringspersoner<\/p>\n
4. Pr\u00f6vning av om st\u00e4mman blivit beh\u00f6rigen sammankallad<\/p>\n
5. Godk\u00e4nnande av dagordning<\/p>\n
6. Fastst\u00e4llande av styrelsearvode<\/p>\n
7. Fastst\u00e4llande av antalet styrelseledam\u00f6ter<\/p>\n
8. Val av nya styrelseledam\u00f6ter<\/p>\n
9. Val av styrelseordf\u00f6rande<\/p>\n
10. Avslutande av st\u00e4mman<\/p>\n
F\u00f6rslag till beslut:<\/p>\n
Punkt 1: St\u00e4mmans \u00f6ppnande och val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman<\/p>\n
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att extra bolagsst\u00e4mman v\u00e4ljer Carl Bohman vid Baker & McKenzie Advokatbyr\u00e5 till<\/p>\n
ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman.<\/p>\n
Punkterna 6 – 9: Fastst\u00e4llande av styrelsearvoden, fastst\u00e4llande av antalet styrelseledam\u00f6ter, val\u00a0<\/p>\n
av nya styrelseledam\u00f6ter, och val av styrelseordf\u00f6rande:\u00a0<\/p>\n
Valberedningens fullst\u00e4ndiga f\u00f6rslag till beslut och motiverade yttrande kommer att presenteras senast dagen f\u00f6re\u00a0extra st\u00e4mman.<\/p>\n
Peter Nyg\u00e5rds, Maria Wetterstand, Ylwa Karlgren, Mikael Berggren och Ga\u00e9tan Boyer har meddelat att det\u00a0<\/p>\n
avser att avg\u00e5 senast i samband med den extra bolagsst\u00e4mman.<\/p>\n
Antal aktier och r\u00f6ster<\/p>\n
Det totala antalet aktier i Bolaget uppg\u00e5r per dagen f\u00f6r kallelsen till 46 227 085 aktier, varav 4 981 235 utg\u00f6r\u00a0A-aktier, motsvarande 49 812 350 r\u00f6ster, och 41 245 850 utg\u00f6r B-aktier och r\u00f6ster, varvid det totala antalet\u00a0r\u00f6ster uppg\u00e5r till 91 058 200 r\u00f6ster. Bolaget \u00e4ger inga egna aktier.<\/p>\n
\u00d6vrig information<\/p>\n
Fullmaktsformul\u00e4r och fullst\u00e4ndiga f\u00f6rslag till beslut kommer att h\u00e5llas tillg\u00e4ngliga hos Bolaget och p\u00e5\u00a0<\/p>\n
Bolagets hemsida senast tv\u00e5 veckor f\u00f6re st\u00e4mman. Samtliga handlingar enligt ovan s\u00e4nds till de aktie\u00e4gare\u00a0<\/p>\n
som beg\u00e4r det och uppger sin e-mail- eller postadress.<\/p>\n
Aktie\u00e4garna erinras om r\u00e4tten att, vid extra bolagsst\u00e4mman, beg\u00e4ra upplysningar fr\u00e5n styrelsen och\u00a0<\/p>\n
verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren i enlighet med 7 kap 32 \u00a7 aktiebolagslagen.<\/p>\n
Hantering av personuppgifter<\/p>\n